Un fraude basado en el secretismo y la confianza

EFE Bernard Madoff, financiero estadounidense condenado a 150 años de prisión tras confesar una estafa de 50.000 millones de dólares, nació en el barrio de Queens, en Nueva York, el 29 de abril de 1938.

Entre 1990 y 1993 fue presidente del Nasdaq, la mayor bolsa electrónica del mundo y donde se negocian los valores de miles de empresas, muchas de ellas del sector de las nuevas tecnologías.

Ambos hermanos son los dueños directos y gestores de la compañía dedicada a la inversión de fondos de grandes fortunas estadounidenses y del resto del mundo.

El 12 de diciembre de 2008 fue detenido por agentes del FBI en su apartamento de Manhattan, en Nueva York, tras ser denunciado por sus dos hijos.

Según los documentos aportados a los tribunales que le juzgan, fue él mismo quien cifró en 50.000 millones de dólares la cuantía de la estafa que puso en marcha dos décadas antes mediante un esquema Ponzi o sistema piramidal por el que prometía rentabilidades próximas al 10 por ciento, que pagaba con los ingresos de otros clientes.

Su éxito financiero estaba basado en la confianza y el secretismo de sus clientes, a los que exigía discreción pese a no darles ninguna explicación sobre la inversión de sus fondos, que obtenían un buen rendimiento incluso en condiciones adversas del mercado.

El juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York Gabriel Gorenstein ordenó su arresto domiciliario bajo fianza de diez millones de dólares, la retirada del pasaporte y otras medidas judiciales.

La estafa se descubrió cuando algunos de sus clientes, acuciados por la crisis financiera internacional, pretendieron recuperar parte de sus inversiones a las que Madoff no pudo hacer frente por carecer del capital necesario para afrontar los pagos.

Entre los afectados se encuentran algunos de los bancos más importantes del mundo y grandes fortunas, principalmente de la comunidad judía de Nueva York y Florida (EEUU).

En España, algunos de los defraudados han sido Alicia Koplowitz, Juan Abelló o las familias Holenlohe, Suñer o Lladró.

El 16 de diciembre de 2008, la Comisión Nacional del Mercado de Valores cifró en 106,9 millones de euros la exposición de los fondos y de los vehículos de inversión españoles a la presunta estafa de Bernard Madoff. Entre las entidades más afectadas están el Banco Santander, a través de Optimal Strategic, y el BBVA.

El 18 de diciembre de 2008, la SEC (siglas en inglés del órgano regulador estadounidense) llegó a un acuerdo parcial con Madoff para que las demandas civiles contra él se llevasen en procesos separados del caso criminal.

En marzo de 2009, Madoff se declaró culpable de once cargos económicos ante el juez del Tribunal Federal del distrito sur de Manhattan Denny Chin, que revocó la libertad condicional de que gozaba y ordenó su ingreso en prisión.

La Fiscalía también le considera culpable de haber facilitado información falsa a la SEC, de haber robado fondos de inversión de trabajadores y de tres presuntos delitos de lavado de dinero.

Aunque el abogado de Madoff había solicitado al juez que tuviese en cuenta los 71 años de edad de Madoff y la colaboración prestada, el 29 de junio de 2009 fue condenado a 150 años de prisión por montar y mantener durante más de dos décadas un fraudulento esquema de inversiones calculado en más de 50.000 millones de dólares.